AML Policy - Противодействие отмыванию денег

AML (Anti-Money Laundering) - это комплекс мер по предотвращению использования нашей платформы для отмывания денег и финансирования незаконной деятельности.

Наши обязательства

Ezcash Casino строго соблюдает международные стандарты по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Мы обязуемся:

Проверять личность всех игроков (KYC процедуры)
Мониторить подозрительные транзакции
Сообщать о подозрительной активности регулирующим органам
Обучать персонал методам выявления отмывания денег
Вести записи всех транзакций в течение 5 лет

Верификация игроков

Для предотвращения отмывания денег мы требуем:

Предоставление достоверной личной информации при регистрации
Верификацию личности перед первым выводом средств
Подтверждение источника средств при крупных депозитах
Дополнительную проверку при подозрительной активности

Подробнее о процедуре верификации читайте в разделе KYC Policy.

Важно! Попытки обойти процедуры AML/KYC приведут к немедленной блокировке аккаунта и конфискации средств.

Подозрительная активность

Мы отслеживаем следующие признаки подозрительной активности:

Необычно крупные или частые депозиты
Вывод средств без игровой активности или с минимальной активностью
Использование множественных платежных методов
Депозиты и выводы на разные платежные реквизиты
Попытки создания нескольких аккаунтов
Использование VPN или прокси для сокрытия местоположения
Отказ от предоставления документов для верификации
Предоставление поддельных документов

Правила депозитов и выводов

Источник средств: Вы можете вносить депозиты только со своих собственных счетов
Вывод средств: Средства выводятся только на тот же платежный метод, с которого был сделан депозит
Минимальный оборот: Перед выводом необходимо сделать ставок на сумму не менее 1x от депозита
Третьи лица: Запрещены депозиты и выводы через счета третьих лиц
Криптовалюта: При использовании криптовалюты может потребоваться подтверждение владения кошельком

Проверка источника средств

В некоторых случаях мы можем запросить подтверждение источника средств:

При депозитах на сумму более 500,000 рублей
При резком увеличении размера депозитов
При подозрении в незаконном происхождении средств

Документы, которые могут быть запрошены:

Справка о доходах
Банковские выписки
Налоговые декларации
Документы о продаже имущества
Другие документы, подтверждающие законность происхождения средств

Запрещенные юрисдикции

В соответствии с международными санкциями, мы не принимаем игроков из следующих стран:

Страны, находящиеся под санкциями ООН
Страны из черного списка FATF
Юрисдикции с высоким риском отмывания денег

Актуальный список запрещенных стран можно уточнить в службе поддержки.

Последствия нарушений

При выявлении попыток отмывания денег или нарушении AML политики:

Аккаунт будет немедленно заблокирован
Все средства будут конфискованы
Информация будет передана правоохранительным органам
Возможно уголовное преследование

Внимание! Мы обязаны сообщать о подозрительных транзакциях в соответствующие органы без предварительного уведомления игрока.

Сотрудничество с регуляторами

Ezcash Casino полностью сотрудничает с:

Лицензирующими органами
Финансовыми регуляторами
Правоохранительными органами
Международными организациями по борьбе с отмыванием денег

Обновления политики

Настоящая AML политика может быть обновлена в соответствии с изменениями в законодательстве и международных стандартах. Все изменения вступают в силу с момента публикации на сайте.

Вопросы? Если у вас есть вопросы по AML политике, обратитесь в нашу службу поддержки.